En el panorama empresarial actual, la sostenibilidad ya no es una opción, es un imperativo estratégico. La integración de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) es la clave para un futuro corporativo no solo ético y responsable, sino también rentable y resiliente. La 3° Programa Ejecutivo LATAM: Compliance con Perspectiva ESG 2025 te ofrece la oportunidad de transformar el compliance de […]
Este Congreso reúne a líderes, expertos y profesionales del sector público y privado para analizar estrategias efectivas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Un espacio clave para anticiparte a los desafíos y actualizarte con las mejores prácticas en PLA/FT.
En un entorno regulatorio cada vez más exigente, la segmentación de riesgos se ha convertido en una herramienta fundamental para gestionar y mitigar los riesgos asociados al lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT). Este programa ofrece una guía integral para identificar, medir, controlar y monitorear factores de riesgo clave como clientes, […]
El Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) es una herramienta fundamental para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Este seminario te proporcionará el conocimiento y las herramientas necesarias para identificar, analizar y reportar operaciones sospechosas de manera efectiva, cumpliendo con los más altos estándares normativos y regulatorios.
El panorama de la ciberseguridad cambia cada segundo, y las amenazas evolucionan con él. En el Programa Ejecutivo de Ciberseguridad y Ciberdefensa 2025 podrás analizar las estrategias más innovadoras para prevenir, detectar y mitigar ataques. Si trabajas en seguridad informática, TI, compliance o lideras equipos que manejan datos sensibles, esta capacitación es para ti.
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