El evento clave en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El Foro PLAFT AML 2025 reúne a líderes empresariales, expertos internacionales y representantes de organismos reguladores para explorar las tendencias, desafíos y soluciones clave en la región.

La reputación es uno de los intangibles más importantes y valiosos para las empresas, por eso es clave gestionarla de manera adecuada en todo momento y con todos los grupos de interés. Para construir una buena reputación es clave generar confianza en cada uno de estos grupos, es decir, colaboradores, clientes, proveedores, socios, accionistas, medios de comunicación, […]

Reduce tu exposición a riesgos y maximiza tus resultados. Este enfoque te proporciona una visión integral de tus operaciones, permitiéndote tomar decisiones estratégicas  informadas y basadas en datos con mayor confianza. Protege tus activos, mejora tu reputación y consolida tu liderazgo en el mercado. ¡Convierte los riesgos en oportunidades de crecimiento!

Esta capacitación ha sido diseñada para brindarte las herramientas clave que te permitirán detectar, investigar y mitigar riesgos de manera más eficiente, convirtiendo la tecnología en su mejor aliada contra el fraude.

Este Congreso reúne a líderes, expertos y profesionales del sector público y privado para analizar estrategias efectivas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Un espacio clave para anticiparte a los desafíos y actualizarte con las mejores prácticas en PLA/FT. 

En un entorno regulatorio cada vez más exigente, la segmentación de riesgos se ha convertido en una herramienta fundamental para gestionar y mitigar los riesgos asociados al lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT). Este programa ofrece una guía integral para identificar, medir, controlar y monitorear factores de riesgo clave como clientes, […]

El Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) es una herramienta fundamental para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Este seminario te proporcionará el conocimiento y las herramientas necesarias para identificar, analizar y reportar operaciones sospechosas de manera efectiva, cumpliendo con los más altos estándares normativos y regulatorios.