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Compliance After Hour
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19
junio
2025
12° Conferencia Anual Compliance PLAFT Forum Paraguay 2025
El evento clave en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El Foro PLAFT AML 2025 reúne a líderes empresariales, expertos internacionales y representantes de […]
27
junio
2025
Herramientas para Mitigar y Gestionar el Riesgo Reputacional 2025
La reputación es uno de los intangibles más importantes y valiosos para las empresas, por eso es clave gestionarla de manera adecuada en todo momento y con todos los grupos de […]
31
julio
2025
Desarrollo de la Matriz con Enfoque Basada en Riesgos y su Integración al Programa de PLAFT 2025
Reduce tu exposición a riesgos y maximiza tus resultados. Este enfoque te proporciona una visión integral de tus operaciones, permitiéndote tomar decisiones estratégicas informadas y basadas en datos con mayor […]
13
agosto
2025
Herramientas tecnológicas para identificar, investigar y mitigar riesgos de Fraude y Corrupción 2025
Esta capacitación ha sido diseñada para brindarte las herramientas clave que te permitirán detectar, investigar y mitigar riesgos de manera más eficiente, convirtiendo la tecnología en su mejor aliada contra el fraude.
27
agosto
2025
3° Programa Ejecutivo COMPLIANCE con Perspectivas ESG 2025
En el panorama empresarial actual, la sostenibilidad ya no es una opción, es un imperativo estratégico. La integración de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) es la clave para un futuro corporativo no […]
10
septiembre
2025
15º Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2025
Este Congreso reúne a líderes, expertos y profesionales del sector público y privado para analizar estrategias efectivas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Un espacio clave […]
18
septiembre
2025
3° Programa Ejecutivo Modelos de Segmentación por factores de Riesgos de Lavado de Activos y FT 2025
En un entorno regulatorio cada vez más exigente, la segmentación de riesgos se ha convertido en una herramienta fundamental para gestionar y mitigar los riesgos asociados al lavado de activos […]
19
septiembre
2025
Mejores Prácticas para la Entrega de Reportes de Operaciones Sospechosas ROS dentro del Sistema Financiero en PLAFT
El Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) es una herramienta fundamental para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Este seminario te proporcionará el conocimiento y las herramientas […]
23
septiembre
2025
Programa Ejecutivo Ciberseguridad & Ciberdefensas de Empresas Paraguay 2025
El panorama de la ciberseguridad cambia cada segundo, y las amenazas evolucionan con él. En el Programa Ejecutivo de Ciberseguridad y Ciberdefensa 2025 podrás analizar las estrategias más innovadoras para […]
19
noviembre
2025
7° Conferencia Anual Corporate Compliance Officer Forum 2025.
Enfrentá los retos del cumplimiento con estrategias innovadoras. El Compliance Officer Forum 2024 está diseñado para ofrecer herramientas clave a los profesionales del Cumplimiento, Integridad, Ética y Transparencia. Este foro es ideal […]
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